Политика закрытия счетов

Основания для закрытия счетов:

  • Отсутствие достоверной информации о местонахождении юридического и физического лица является существенным условием как при заключении, так и при исполнении договора банковского счета, поэтому непредставление клиентом необходимых сведений при изменении его идентификационных признаков может служить основанием для расторжения банком договора банковского счета в силу Закона о противодействии легализации преступных доходов.
  • Виды деятельности с высоким риском, такие как: сетевые игры, порнография, материалы военного назначения, валютный рынок, управление частными капиталами, платежные сервисы, золотодобыча и алмазодобыча, арт-диллерство и т.д.

Банк СБФП также может закрыть счет по следующим причинам:

  • При отсутствии операций по счету в течение календарного года (если иное не определено договором).
  • Проведение финансовых операций со странами с высоким уровнем риска такими как Алжир, Панама, Саудовская Аравия и т.д. и с теми странами, которые будут рассматриваться как страны с высоким риском.
  • При непредставлении Клиентом документов (сведений), необходимых для идентификации участников финансовой операции в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.