Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

В SBFP банке создана система внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Политика банка по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности основана на следующих положениях:

  • проведение полной идентификации клиентов — физических и юридических лиц, также их хозяйственной деятельности.
  • постоянный мониторинг финансовых операций клиентов и хозяйственной деятельности.
  • Правила внутреннего контроля в сфере предотвращения ОД/ФТ.
  • Внедрение внутренних процедур, направленных на предотвращения ОД/ФТ.
  • Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
  • Связь с соответствующими органами согласно протоколу, предусмотренными регулирующим органом.

Политика предотвращения отмывания денег

Отмывание денежных средств – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма:

  • Закон о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, от 29 декабря 2000 года.
  • Закон 4/2011 от 25 мая, дополнение к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, от 29 декабря 2000 года.
  • Закон 20/2013 от 10 октября, дополнение к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, от 29 декабря 2000 года.
  • Закон 4/2014 от 27 марта, дополнение к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, от 29 декабря 2000 года.
  • Закон 2/2015 от 15 января, дополнение к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, от 29 декабря 2000 года.
  • Закон 11/2015 от 16 Июля, дополнение к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, от 29 декабря 2000 года.
  • Указ от 13 мая 2009 года об утверждении положения к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности.
  • Указ от 18 мая 2011 года об утверждении положения к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, одобрен Указом от 13 мая 2009 года.
  • Указ от 20 ноября 2013 года об утверждении положения к Закону о международном уголовно-правовом сотрудничестве и борьбе с отмыванием денег и ценных бумаг, полученных от международной преступной деятельности, одобрен Указом от 13 мая 2009 года.